Boston, EE. UU.– El legislador dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, fue arrestado y acusado por las autoridades federales de presuntamente obtener de manera fraudulenta más de 700 mil dólares en beneficios de desempleo por la pandemia de COVID-19 y préstamos destinados a pequeñas empresas.
Paulino, de 61 años y residente en Methuen, enfrenta 11 cargos, entre ellos ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero, según una acusación presentada por un gran jurado federal en Boston.
De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2021 habría cobrado ilegalmente más de 44 mil dólares del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) utilizando la identidad de un familiar de 77 años, quien presuntamente desconocía la maniobra. Los fondos habrían sido depositados en una cuenta controlada por el legislador y utilizados para gastos inmobiliarios, préstamos y aportes a su campaña política.
La acusación también sostiene que Paulino obtuvo de forma fraudulenta varios préstamos del programa de Desastres Económicos (EIDL), inflando ingresos de sus empresas para acceder a financiamientos por cientos de miles de dólares. Parte del dinero, según los fiscales, habría sido utilizado para comprar propiedades y financiar hipotecas a través de sus propias compañías, obteniendo además ganancias por intereses y comisiones.
Las autoridades también lo acusan de gestionar sin autorización un aumento de un préstamo gubernamental a nombre de un cliente y de convencerlo posteriormente de transferir 200 mil dólares, recursos que habrían sido utilizados para financiar otra operación hipotecaria.
Si es hallado culpable, Paulino enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y hasta 10 años por lavado de dinero, además de multas que podrían alcanzar los 250 mil dólares por cada cargo.
